ОАО «Новогрудский комбинат школьного питания» извещает акционеров о проведении 27 марта 2025 года в 16.00 годового общего собрания акционеров по адресу: г. Новогрудок, ул. Советская, 23.
Повестка дня:
1. Отчёт о работе наблюдательного совета Общества в 2024 году.
2. Отчёт об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2024 году и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2024 году, о результатах аудиторской проверки деятельности Общества в 2024 году.
4. Утверждение годового отчета. Распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год (при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии, аудиторского заключения). О выплате дивидендов за 2024 год.
5. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2025 год и первый квартал 2026 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2025 год.
6. Избрание членов наблюдательного совета.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Списки акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 01.03.2025 г. протоколом заседания наблюдательного совета от 30 января 2025 года.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 17 марта по 26 марта 2025 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: ул. Л. Сечко, 1а, магазин Спутник», склад.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества— паспорт; представителю акционера—паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет ОАО «Новогрудский
комбинат школьного питания»